国光电器:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】国光电器股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-20本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（一）...

                        国光电器股份有限公司

                关于2024年度日常关联交易预计的公告

        证券代码：002045                证券简称：国光电器                    编号：2024-20

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

        国光电器股份有限公司（以下简称“公司”或“国光电器”）向参股公司广州威发音响有限公司（以下

    简称“广州威发”）销售音箱及部件，预计 2024 年额度为 2,000 万元。

        广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，公司与广州威发的交易属于关联交易。

        2024 年 3 月 20 日，公司召开第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预

    计的议案》，关联董事陆宏达回避了该议案的表决。该议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独

    立董事的同意，2024 年度公司日常关联交易预计发生金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                      单位：人民币万元

                                                                    2024 年合同  截至披露日  2023 年发
 关联交易类别        关联人          关联内容        定价原则    签订金额或  已发生金额  生金额
                                                                      预计金额    （未经审  （未经审
                                                                                    计）      计）

向关联人销售商品  广州威发音响有限  销售音箱及部件  市场公允价格    2,000.00      95.39    1,490.46
                        公司

    （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                      单位：人民币万元

                                        2023 年合同      2023 年实际发生（未经审计）

    关联交易类别        关联人        签订金额或                                      披露日期及

      与内容                          预计金额    发生金额  占同类业务  实际发生额    索引

                                                    （不含税）  比例（%）  与预计金额

                                                                              差异（%）

                                                                                        详见公司

  向关联人销售商品  广州威发音响有限  10,000.00    1,490.46    0.26%      -85.10%  2023年4月

  ——音箱及部件        公司                                                          12 日的《关

                                                                                        于 2023 年


                                                                                      度日常关联
                                                                                      交易预计的
                                                                                      公告》

                                                                                      （2023-36）

              合计                  10,000.00    1,490.46    0.26%      -85.10%        -

 公司董事会对日常关联交易实际发生情  公司 2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 原因为：公司 2023 年预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发
                                    生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定。

 公司独立董事对日常关联交易实际发生  公司 2023 年的日常关联交易主要是由于公司业务需要而形成的，是公
 情况与预计存在较大差异的说明（如适  司常规性业务，定价原则为市场公允的原则，实际发生金额与预计金
              用）                额存在差异的原因属于正常的经营行为，审批程序符合规定，交易定
                                    价公允、合理，未损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）广州威发音响有限公司

      1、基本情况：广州威发成立于 2020 年 6 月，法定代表人是孙朋朋，注册资本 2,330 万元，住所位于
  广州市花都区新雅街凤凰南路 56 之三 401 室。广州威发主要负责“vifa”“爱浪”等自主品牌的产品销售。

  2023 年度营业收入 1,690.84 万元，营业利润-39.81 万元，净利润-39.81 万元，截止 2023 年 12 月 31 日资

  产总额为 1,939.07 万元，净资产为 1,241.99 万元。广州威发财务数据未经审计。

      2、与公司的关联关系

      广州威发是公司控股股东及其一致行动人控制的公司，该关联法人符合《深圳证券交易所股票上市规

  则》第 6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。

      3、履约能力分析

      广州威发生产经营运作正常，货款能及时回笼。经查询，广州威发不属于失信被执行人。

  三、关联交易主要内容

      公司根据广州威发的采购订单与相关合同，向广州威发销售音箱及部件，并约定品种类型、质量要求、

  价格条款和交付时间等，成交单价以双方签署的订单、合同价格为准或以单列的已确认的报价单、合同为

  准。

      公司会根据业务的开展情况适时与广州威发签署相关合同及订单。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司向广州威发销售产品，是由于公司能提供满足其需要的产品。公司与广州威发预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。
  公司与广州威发的交易遵循市场公允的原则，交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）独立董事过半数同意意见

  该事项已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。独立董事专门会议审核意见如下：

  公司 2024 年度的日常关联交易主要是由于企业销售而形成的，是日常生产经营过程中的常规性业务，定价原则为市场公允的原则，不存在损害中小股东利益的情况。2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要是公司 2023 年度预计该关联交易的总金额是双方当年合作可能发生的上限金额，实际发生额是按照双方实际业务合作进度确定，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）中介机构意见

  经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：

  国光电器 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，关联董事已回避表决，且公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议，决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及国光电器《公司章程》的规定。本次日常关联交易预计事项的风险在可控范围内，不存在损害股东利益的情形。申万宏源承销保荐对国光电器 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件目录

  （一） 与上述关联企业签订的《采购协议》或订单或合同；

  （二） 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议；

  （三） 公司第十一届董事会第三次会议决议；

  （四） 公司第十一届监事会第二次会议决议；


  （五） 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于国光电器股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计
的核查意见。

  特此公告。

                                                                  国光电器股份有限公司

                                                                        董事会

                                                                二〇二四年三月二十一日