国光电器:2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】国光电器股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002045证券简称：国光电器编号：2024-6本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、重要提示：1．本次股东大会无增...

                    国光电器股份有限公司

              2024 年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码：002045            证券简称：国光电器            编号：2024-6

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：

  1．本次股东大会无增加、变更提案的情况。

  2．本次股东大会无否决提案的情况。
二、会议召开情况

    1．会议召集人：公司董事会

    2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司行政楼办公
室

    3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4．会议召开时间：

    现场会议时间：2024 年 1 月 26 日（星期二）15 时 00 分

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1月 26日 9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2024 年 1 月 26 日 9:15—15:00。

    5.会议主持人：董事长陆宏达

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。
三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及委托代理人 17 名，所持有表决权的股份总数为 157,571,538

共 2 名，所持有表决权的股份总数 1,065,872 股，占公司有表决权股份总数的 0.1933%；参加
网络投票的股东共 15 名，所持有表决权的股份总数为 156,505,666 股，占公司有表决权股份总数的 28.3781%。

    本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次股东大会现场会议，北京市中伦律师事务所律师以现场方式出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
四、提案审议和表决情况

    公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行清点、监票和计票。经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会的表决结果如下：

    1.  审议关于《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

    （1） 总的表决情况

          同意                      反对                      弃权

            占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表  表决结果
 同意票数  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数

                比例                      比例                      比例

157,571,438    99.9999%      100        0.0001%        0            0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

            同意                          反对                          弃权

与会有效表决  占与会有效表决  反对票数    占与会有效表决    弃权票数    占与会有效表决
 权同意票数  权股份总数比例                权股份总数比例                权股份总数比例

 46,754,693      99.9998%        100          0.0002%          0              0

    2.  审议关于《关于修改<公司章程>的议案》


    （1） 总的表决情况

        同意                      反对                      弃权

            占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表  表决结果
 同意票数  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数

                比例                      比例                      比例

157,571,438    99.9999%      100        0.0001%        0            0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

          同意                          反对                          弃权

与会有效表决  占与会有效表决  反对票数    占与会有效表决    弃权票数    占与会有效表决
 权同意票数  权股份总数比例                权股份总数比例                权股份总数比例

 46,754,693      99.9998%        100          0.0002%          0              0

  3.  审议关于《关于修改<募集资金管理办法>的议案》

    （1） 总的表决情况

        同意                      反对                      弃权

            占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表  表决结果
 同意票数  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数

                比例                      比例                      比例

156,736,038    99.4698%    835,500      0.5302%        0            0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

          同意                          反对                          弃权

与会有效表决  占与会有效表决  反对票数    占与会有效表决    弃权票数    占与会有效表决
 权同意票数  权股份总数比例                权股份总数比例                权股份总数比例

 45,919,293      98.2130%      835,500        1.7870%          0              0

  4.  审议关于《关于修改<董事会议事规则>的议案》


    （1） 总的表决情况

        同意                      反对                      弃权

            占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表  表决结果
 同意票数  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数

                比例                      比例                      比例

156,736,038    99.4698%    835,500      0.5302%        0            0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

          同意                          反对                          弃权

与会有效表决  占与会有效表决  反对票数    占与会有效表决    弃权票数    占与会有效表决
 权同意票数  权股份总数比例                权股份总数比例                权股份总数比例

 45,919,293      98.2130%      835,500        1.7870%          0              0

  5.  审议关于《关于公司第十一届董事会董事、第十一届监事会监事薪酬方案的议案》
    （1） 总的表决情况

        同意                      反对                      弃权

            占与会有效表              占与会有效表              占与会有效表  表决结果
 同意票数  决权股份总数  反对票数  决权股份总数  弃权票数  决权股份总数

                比例                      比例                      比例

157,571,438    99.9999%      100        0.0001%        0            0          通过

    （2） 中小投资者表决情况

          同意                          反对                          弃权

与会有效表决  占与会有效表决  反对票数    占与会有效表决    弃权票数    占与会有效表决
 权同意票数  权股份总数比例                权股份总数比例                权股份总数比例

 46,754,693      99.9998%        100          0.0002%          0              0

  6.  审议关于《关于公司董事会换届及选举第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

    6.01《选举陆宏达为第十一届董事会非独立董事》，同意 131,670,514 票；

    6.02《选举何伟成为第十一届董事会非独立董事》，同意 131,670,514 票；

    6.03《选举王婕为第十一届董事会非独立董事》，同意 131,670,514 票。

    陆宏达、何伟成、王婕当选第十一届董事会非独立董事。

    7.  审议关于《关于公司董事会换届及选举第十一届董事会独立董事候选人的议案》
    7.01《选举冀志斌为第十一届董事会独立董事》，同意 131,670,514 票；

    7.02《选举谭光荣为第十一届董事会独立董事》，同意 131,670,514 票。

    冀志斌、谭光荣当选第十一届董事会独立董事。

    8.  审议关于《关于公司监事会换届及选举第十一届监事会非职工代表监事候选人的议
案》

    8.01《选举杨流江为第十一届监事会非职工代表监事》，同意 131,670,515 票；

    8.02《选举彭静为第十一届监事会非职工代表监事》，同意 131,670,515 票。

    杨流江、彭静当选第十一届监事会非职工代表监事。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

    议案一、议案二为以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    议案三、议案四、议案五为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有表决权股