天音控股:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

【摘要】证券代码：000829证券简称：天音控股公告编号：2024-008号天音通信控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天音通...

证券代码：000829      证券简称：天音控股      公告编号：2024-008 号
            天音通信控股股份有限公司

  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《天音通信控股股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号: 2024-007），现发布本次股东大会的提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 13：30

    网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日 9:15
至 15:00。

    5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象：


    （1）于股权登记日 2024 年 3 月 18 日（星期一）下午收市时在中国结算深
 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座（天音通信控股
 股份有限公司北京总部会议室）

    二、会议审议事项

                                                              备注

  提案编码                    提案名称                该列打勾的栏
                                                          目可以投票

    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案        √

非累积投票提案

    1.00      审议《关于修订〈公司章程〉的议案》            √

    2.00      审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》    √

    3.00      审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》    √

    4.00      审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》      √

    5.00      审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》      √

    注 1：上述提案已经公司第九届董事会第二十三次会议、第九届监事会第十
 六次会议审议通过，详细内容请见公司于 2024 年 3 月 8 日发布在巨潮资讯网
 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    注 2：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者
 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

    注 3：以上议案中议案 1、3、4、5 为特别决议提案，须经出席本次股东大会
 有表决权股份总数的三分之二以上通过

    三、会议登记等事项：

    1、登记方式：

    （1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代
理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

    （2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

    （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2024 年 3
月 20 日 17：00 前送达或传真至公司证券部)，恕不接受电话登记。

    2、登记时间：2024 年 3 月 20 日（上午 9：00—11：00；下午 14：00—17：
00）

  3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜尚城 D 座公司证券部
  4、会议联系方式

    （1）联系人：孙海龙

    （2）联系电话：010－58300807

    （3）传真：010－58300805

    （4）邮编：100088

    5、其他事项

    出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

    1、第九届董事会第二十三次会议决议

    2、第九届监事会第十六次会议决议

    六、附件

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书。

特此公告。

                                        天音通信控股股份有限公司
                                              董  事  会

                                            2024 年 3 月 21日

附件一：

            天音通信控股股份有限公司

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
    2、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    本次股东大会没有累计投票议案

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年3月25日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年3月25日（现场股东大会召开
当日）上午9:15至下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

 附件二：

              天音通信控股股份有限公司

        2024 年第一次临时股东大会授权委托书

 委托人/股东单位：
 委托人身份证号/股东单位营业执照号：
 委托人股东账号：
 委托人持股数：
 代理人姓名：
 代理人身份证号：

    兹委托      先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份
 有限公司 2024 年第一次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会 议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

                                                  备注    同意  反对  弃权
提案编码                提案名称                该列打

                                                勾的栏

                                                目可以

                                                投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案      √

非累积投
 票提案

  1.00    审议《关于修订〈公司章程〉的议案》      √

          审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的    √

  2.00    议案》

          审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的    √

  3.00    议案》

          审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议    √

  4.00    案》

          审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议    √

  5.00    案》

    本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则 授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

                      委托人签名/委托单位盖章：

                                                      年  月  日