*ST西钢:西宁特殊钢股份有限公司十届三次监事会决议公告

【摘要】证券代码：600117证券简称：*ST西钢编号：临2024-025西宁特殊钢股份有限公司十届三次监事会决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一...

证券代码：600117      证券简称：*ST 西钢    编号：临 2024-025
        西宁特殊钢股份有限公司

        十届三次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  西宁特殊钢股份有限公司监事会十届三次会议通知于 2024 年 3 月 9
日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在公司
401 会议室以现场方式召开。公司监事会现有成员 3 名，出席会议的监事3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （二）审议通过了《2023年度履行社会责任报告》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2023 年度履行社会责任报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （三）审议通过了《2023年度内部控制评价报告》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （四）审议通过了《2023年度财务决算报告》

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （五）审议通过了《2023年年度报告及摘要》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司 2023 年年度报告》及《西宁特殊钢股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （六）审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

  根据大华会计师事务所出具的《审计报告》确认，公司 2023 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为 1,686,148,713.44 元，加年初未分
配 利 润 -4,334,111,827.70  元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-2,647,963,114.26 元。母公司实现的净利润为 2,204,196,884.29 元,加年初未分配利润-4,933,422,725.92 元，可供股东分配的利润为-2,729,225,841.63 元。

  由于公司累计未分配利润为负，结合公司当前生产经营情况，考虑公
司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，公司独立董事就此发表独立意见，同意公司 2023 年度不进行利润分配。
  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2024-026）。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （七）审议通过了《关于日常关联交易的议案》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号 2024-027）。

  本议案为关联交易议案，关联监事杜明先生、徐富祥先生回避表决。因非关联监事不足半数，直接提交股东大会审议。

  （八）审议通过了《关于2024年度投资计划的议案》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于公司 2024 年度投资计划的公告》（公告编号2024-028）。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （九）审议通过了《关于修订<西宁特殊钢股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（公告编号
2024-029）。

  表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

  （十）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

  具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示并继续实施其他风险警示的公告》（公告编号2024-030）。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

                              西宁特殊钢股份有限公司监事会

                                    2024 年 3 月 19 日