铜峰电子:国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的核查意见

【摘要】国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的核查意见国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”、“公司”）持续...

              国元证券股份有限公司

          关于安徽铜峰电子股份有限公司

2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计
                    的核查意见

    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“铜峰电子”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的要求，对铜峰电子 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

  一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、董事会表决情况

    2024 年 3 月 16 日,安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第二次会议审
议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》,关联董事均回避表决。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《安徽铜峰电子股份有限公司关联交易管理制度》相关规定，以上关联交易总额预计不超过公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，以上关联交易事项经董事会审议通过后，无需再提交公司股东大会表决。

    （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

    2023 年 3 月 10 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司
2022 年日常关联交易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，预计 2023
年发生与日常经营相关关联交易总金额为 245 万元人民币左右，公司 2023 年实际发生关联交易 54.25 万元，未超出预计总金额。具体如下：

                                                          单位：万元

              关 联 人                关联交易类  2023 年预计  2023 年实际发
                                          别          金额        生金额

    铜陵市至诚招商服务有限公司      委托租赁及          45          54.25
                                      租赁公寓

  其它与日常经营相关的零星关联交易      其他            200              0

                    合  计                              245          54.25

    （三）2024 年日常关联交易预计金额和类别

    公司预计 2023 年日常关联交易是指公司（包括控股子公司）与关联方（主
要指实际控制人及其子公司、控股股东及其子公司）之间发生的提供服务交易事项。预计 2024 年发生与日常经营相关关联交易总额为 260 万元人民币左右，具体如下：

                                                          单位：万元

            关 联 人            关联交易  2024 年预计  2023 年实际
                                    类别      金额      发生金额

  铜陵市至诚招商服务有限公司    租赁公寓          60      54.25

 其它与日常经营相关的零星关联交    其他            200          0
              易

                合  计                          260      54.25

  二、关联方介绍和关联关系

    （一）铜陵至诚招商服务有限公司

    1、名称：铜陵至诚招商服务有限公司

    2、公司注册资本：500 万元

    3、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖五路西段 129 号

    4、企业类型：有限责任公司（国有独资）；

    5、经营范围：一般经营项目：提供招商委托、咨询、代理服务，代理进区企业办理设立、注册、登记等相关手续，负责受托资产管理、维护、运营，商务
咨询服务，农贸市场管理，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    6、成立日期：2017 年 2 月 28 日

    该公司为公司原实际控制人铜陵经济技术开发区管理委员会 100%控股企业，
与公司构成关联关系。预计 2024 年，公司因承租对方公寓发生关联交易 60 万元。

  （二）与上市公司关联关系

            关联方名称                    与公司的关联关系

    铜陵市至诚招商服务有限公司          同受原实际控制人控制

    (三)前期同类关联交易未发生违约情形

    前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

    公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。
  四、交易目的和交易对上市公司的影响

    公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易占同类交易或公司交易总量比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响很小，不影响公司独立性。以上关联交易能够满足公司正常的经营需要，有利于公司生产经营的平稳运行。

  五、关联交易协议签署情况

    公司与关联方之间进行的与日常经营相关的关联交易将根据经营中具体的购销业务与各关联方签署具体的单项订单合同，对交易事项进行详细约定。

  六、保荐机构核查意见


  经核查，保荐机构认为：铜峰电子《关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》符合公司实际情况，不会对公司开展正常生产经营活动产生影响。公司董事会及监事会审议通过了 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计事项，相关审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关法律法规。公司 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允。该等交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。综上，保荐机构对铜峰电子 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计事项无异议。

  （以下无正文）


  （本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽铜峰电子股份有限公司2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计的核查意见》之签章页）

  保荐代表人（签名）：

                          章郑伟                王凯

                                                国元证券股份有限公司
                                                    年    月    日