博雅生物:第七届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300294证券简称：博雅生物公告编号：2024-013华润博雅生物制药集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

证券代码：300294          证券简称：博雅生物        公告编号：2024-013
            华润博雅生物制药集团股份有限公司

            第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十
次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 3 月 12 日以通讯
表决的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  公司审计委员会发表了明确同意的意见：公司 2023 年度需计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允反映了公司 2023
年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果，有助于公司向投资
者提供更加可靠的会计信息，同意将该议案提请公司董事会审议。

  详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于 2023年度计提资产减值准备的公告》。

    （二）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司关于对外捐赠的公告》。

    （三）审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告和保密制度>的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权


  详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司重大信息内部报告和保密制度》。

    （四）审议通过《关于修订<公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》。

    （五）审议通过《关于修订<公司突发事件处理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

  详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《公司突发事件处理制度》。

    三、备查文件

  1、公司第七届董事会第三十次会议决议；

  2、公司第七届董事会审计委员会第十六次会议决议。

  特此公告。

                              华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 3 月 12 日