长江通信:长江通信第九届董事会第二十四次会议决议公告

【摘要】股票代码：600345股票简称：长江通信公告编号：2024-011武汉长江通信产业集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

股票代码：600345        股票简称：长江通信        公告编号：2024-011
    武汉长江通信产业集团股份有限公司

  第九届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第九届董事会第二十四次会议于 2024 年 3 月 12 日下午 4:00
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年2 月 26 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事8人，实际出席8人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副董事长郑金国先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
  一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。

  公司董事熊向峰先生，因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定辞去了公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名和薪酬与考核委员会委员等职务。公司董事会同意熊向峰先生的辞职请求，并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司推荐，董事会同意邱祥平先生为董事候选人，任期同第九届董事会，邱祥平先生简历见附件。

  公司董事会提名和薪酬与考核委员会按照有关规定，经过资格审查，认为邱祥平先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任
职规定，同意邱祥平先生为公司第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  此议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。

  二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

  熊向峰先生因临近退休年龄，根据干部管理的相关规定请求辞去了公司总裁职务。经董事会提名和薪酬与考核委员会审核，董事会同意聘任雷霆先生为公司总裁，任期同第九届董事会，雷霆先生简历见附件。

    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

  赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                    武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                                          2024 年 3 月 13 日
附件：

  邱祥平，男，汉族，1977 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生
学历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总经理助理、副总经理；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总经理、总经理、董事长；电信科学技术第一研究所副所长；电信科学技术第一研究所有限公司副总经理、总经理、董事长、党委副书记。现任电信科学技术第一研究所有限公司董事长、党委书记。

  雷霆，男，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生学
历，正高级工程师职称。曾任上海迪爱斯通信设备有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）副总工程师、总工程师；迪爱斯信息技术股份有限公司（现上海迪爱斯信息技术有限公司）总工程师；电信科学技术第一研究所有限公司总工程师、纪委书记、总经理。现任电信科学技术第一研究所有限公司党委副书记。