方盛制药:方盛制药第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告

【摘要】湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO.,LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2024-022湖南方盛制药股份有限公司第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告本公司董事...

                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

证券代码：603998            证券简称：方盛制药        公告编号：2024-022

          湖南方盛制药股份有限公司

  第五届董事会2024年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 3 月 11 日下午 14:30 在

新厂办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式

召开。公司证券部已于 2024 年 3 月 7 日以电子邮件、微信、电

话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会
议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（独立董事高学敏先生与
杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人
数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案

  公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。

  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （

http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司2024-024号公告。

  该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    二、关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解
锁暨上市的议案

  董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分
的第一期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件


                                                                          湖南方盛制药股份有限公司
                                                                                                                                    HUNANFANGSHENGPHARMACEUTICALCO., LTD.

的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份
上市手续。

  公司监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发
表了专项意见。

  本 议 案 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （

http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊
登的公司2024-025号公告。

  该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
关联董事萧钺先生回避了表决。

  本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

  特此公告

                        湖南方盛制药股份有限公司董事会

                                          2024年3月13日