星光股份:第六届董事会第二十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002076证券简称：星光股份公告编号：2024-006广东星光发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

 证券代码：002076      证券简称：星光股份      公告编号：2024-006
              广东星光发展股份有限公司

          第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议于 2024 年 3 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议
的通知于 2024 年 3 月 8 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应
当参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人（其中：以通讯表决方式参加会议的董事 3 人）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。

    二、董事会会议审议情况

    以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李振江回避表决，审议通过了
《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2023 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 3 月 12 日
为预留股票期权的授予日，向 28 名激励对象授予 1,200.00 万份股票期权。

  具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权的公告》。

  薪酬与考核委员会审议通过该议案，公司监事会已对本议案表示同意。

    三、备查文件

  《第六届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。


    广东星光发展股份有限公司董事会
            2024 年 3 月 12 日