爱建集团:爱建集团2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600643证券简称：爱建集团公告编号：2024-013上海爱建集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：600643        证券简称：爱建集团    公告编号：2024-013

          上海爱建集团股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 3 月 6 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路 746 号（爱建金融大厦）1301 会
  议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          815,384,982

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          50.5768

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公务未能出席会议，会议由公司副董
事长侯福宁先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，其余 3 位董事因公务未能出席本次会议；

2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，其余 2 位监事因公务未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案

  1.00、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司股份的议案

  1.01、议案名称：公司本次回购股份的目的

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.02、议案名称：拟回购股份的种类

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.03、议案名称：拟回购股份的方式

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.04、议案名称：回购期限、起止日期

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.05、议案名称：拟回购股份价格

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,255,426 99.9841  129,556  0.0159        0  0.0000

  1.06、议案名称：拟回购的资金总额及资金来源

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.07、议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.08、议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.09、议案名称：本次回购股份对公司可能产生的影响分析

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.10、议案名称：公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事
  会作出回购股份决议前 6 个月内的情况说明

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.11、议案名称：公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持
  股 5%以上的股东问询是否存在减持计划的具体情况

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.12、议案名称：提议人提议回购的相关情况

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.13、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.14、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

  1.15、议案名称：股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数    比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

    A 股      815,378,726 99.9992    6,256  0.0008        0  0.0000

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意            反对        弃权

序号                        票数  比例（%） 票数  比例 票 比例
                                                    （%） 数 （%）

1.01 公司本次回购股份的目的 29,511,428 99.9788  6,256 0.0212 0 0.0000

1.02 拟回购股份的种类      29,511,428 99.9788  6,256 0.0212 0 0.0000

1.03 拟回购股份的方式      29,511,428 99.9788  6,256 0.0212 0 0.0000

1.04 回购期限、起止日期    29,511,428 99.9788  6,256 0.0212 0 0.0000

1.05 拟回购股份价格        29,388,128 99.5611 129,556 0.4389 0 0.0000

1.06 拟回购的资金总额及资金 29,511,428 99.9788  6,256 0.0212 0 0.0000
    来源

1.07 拟回购股份的用途、数量、29,511,428 99.9788  6,256 0.0212 0 0.0000
    占公司总股本的比例

1.08