华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：603300证券简称：华铁应急公告编号：临2024-008浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603300        证券简称：华铁应急      公告编号：临 2024-008
      浙江华铁应急设备科技股份有限公司

    第四届董事会第五十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五十三次会议于 2024 年 3 月 5 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方
式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日
通过邮件、电话和专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由公司董事长胡丹锋主持，监事、高管列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2024-010）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》（公告编号：临 2024-011）。


  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告》（公告编号：临 2024-012）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    （四）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-013）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  特此公告。

                              浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 6 日