华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议决议公告
2024年03月05日 18:22
【摘要】证券代码:603300证券简称:华铁应急公告编号:临2023-009浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性...
证券代码:603300 证券简称:华铁应急 公告编号:临 2023-009 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 第四届监事会第五十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江华铁应急设备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第 五十一次会议于 2024 年 3 月 5 日(星期二)在公司会议室以现场表决方式召开。 全体监事同意豁免会议通知时间要求,会议通知已于2024年3月4日通过邮件、电话和专人送达的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席马勇主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议,经与会监事书面表决并做出了如下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:临 2024-010)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (二)审议通过《关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司投资高空作业平台并办理融资租赁及对其提供担保的公告》(公告编号:临 2024-011)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 (三)审议通过《关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于对子公司华铁大黄蜂国际有限公司增资的公告》(公告编号:临 2024-012)。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。 特此公告。 浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 6 日
更多公告
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于调整公司2024年股票期权激励计划激励对象名单及权益数量的公告】 (2024-04-24 17:28)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于公司2021年第二期股票期权激励计划注销部分股票期权及第二个行权期行权条件成就的公告】 (2024-04-15 20:53)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于子公司2023年度未完成业绩承诺及有关业绩补偿的公告】 (2024-04-15 20:53)
- 【华铁应急:海通证券股份有限公司关于浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年度持续督导现场检查报告】 (2024-04-15 20:53)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会关于独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告】 (2024-04-15 20:53)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届董事会第五十五次会议决议公告】 (2024-04-15 20:52)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知】 (2024-04-08 17:13)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年年度业绩预告】 (2024-01-30 18:37)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司第四届监事会第五十次会议决议公告】 (2023-12-20 17:18)
- 【华铁应急:浙江华铁应急设备科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会会议资料】 (2023-12-14 15:36)