藏格矿业:关于非独立董事辞职的公告

【摘要】证券代码：000408证券简称：藏格矿业公告编号：2024-006藏格矿业股份有限公司关于非独立董事辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司...

  证券代码：000408      证券简称：藏格矿业      公告编号：2024-006
                藏格矿业股份有限公司

              关于非独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 4 日收到
公司董事徐磊先生的书面辞职报告。徐磊先生因工作变动原因，向公司申请辞去第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后徐磊先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，徐磊先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。徐磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，徐磊先生不存在持有公司股票的情况，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照法定程序尽快补选董事及战略委员会委员。

    徐磊先生在任职公司董事及战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康发展发挥了重要作用，公司董事会感谢徐磊先生在任职期间对公司所做出的贡献。

    特此公告。

                                          藏格矿业股份有限公司董事会
                                                      2024 年 3 月 5 日