山东高速:山东高速股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：临2024-009山东高速股份有限公司第六届董事会第五十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600350      证券简称：山东高速        公告编号：临 2024-009
                山东高速股份有限公司

          第六届董事会第五十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十四次会议
于 2024 年 3 月 4 日（周一）以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议通
知于 2024 年 2 月 27 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 8
人，实到董事 8 人。会议由副董事长吴新华先生主持，公司监事会监事、高级管理人员以及相关部门负责人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下决议：

    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于变更公司董事
的议案。

  会议同意，选举傅柏先先生（简历详见附件）接替赛志毅先生担任公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日，并决定将本议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。

    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开 2024 年第
二次临时股东大会的议案。

  会议同意于 2024 年 3 月 20 日（周三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，
审议《关于变更公司董事的议案》，具体内容详见公司同日披露的《山东高速股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临 2024-010。
特此公告。

                                      山东高速股份有限公司董事会
                                                2024 年 3 月5 日
                                      - 2 -

附件：

                      傅柏先先生简历

  傅柏先，男，1970 年 8 月出生，山东日照人，中共党员,大学学历，工程技
术应用研究员。1993 年 7 月参加工作，1998 年 12 月入党。曾任山东高速轨道交
通集团有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速四川产业发展有限公司党委书记、董事长（法定代表人），山东高速路桥集团股份有限公司党委委员、副总经理。

  截至本公告日，傅柏先先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中不得被提名董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。