山东高速:山东高速股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：600350证券简称：山东高速公告编号：临2024-022山东高速股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

 证券代码：600350      证券简称： 山东高速      公告编号：临 2024-022
              山东高速股份有限公司

        关于预计 2024 年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等有关规定，本次关联交易事项需提交股东大会审议。

   日常关联交易对上市公司的影响：本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2024年4月17日，山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司第六届董事会第五十七次会议，会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案。本次关联交易需经公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
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