姚记科技:第六届监事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2024-014债券代码：127104债券简称：姚记转债上海姚记科技股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：002605              证券简称：姚记科技          公告编号：2024-014
债券代码：127104              债券简称：姚记转债

            上海姚记科技股份有限公司

          第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2024 年 2 月 23 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 1 日以
通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案：
    一、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后归还至公司募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    二、会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后或根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的情况，
能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    三、会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司本次拟置换先期投入资金以及已支付发行费用为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的自筹资金事项。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》。

    四、会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提
供借款以实施募投项目的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司本次使用募集资金对全资子公司实缴出资及增资和提供借款的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供
借款以实施募投项目。

  具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资和提供借款以实施募投项目的公告》。

    五、备查文件

  1、公司第六届监事会第七次会议决议
特此公告!

                                      上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                      2024 年 3 月 1 日