姚记科技:第六届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：002605证券简称：姚记科技公告编号：2023-054上海姚记科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海姚记科技股份有限公司（...

证券代码：002605        证券简称：姚记科技        公告编号：2023-054
            上海姚记科技股份有限公司

          第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议
于 2023 年 5 月 29 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2023 年 6 月 5 日
以通讯表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会议由监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于公司及全资子公司开展资产池业务的议案》，同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司开展资产池业务以及涉及担保的相关事项审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。被担保人为公司全资子公司，担保事项是为满足子公司正常经营的需要，有利于子公司的经营和发展，相关担保事项不存在损害公司及股东权益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关于公司及全资子公司开展资产池业务的公告》。

    二、审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期
权已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  经审核，监事会认为：公司本次注销已过行权期但尚未行权的股票期权的相关事项，符合公司《2020 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司注销 2020 年股票期权首次授予部分到期尚未行权的股票期权相关事宜。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的《关
于注销 2020 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》。

    三、审议通过了《关于调整 2020 年第二期股权激励计划股票期权行权价格
的议案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

    四、审议通过了《关于调整 2020 年第三期股票期权激励计划行权价格的议
案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2020 年第三期股票期权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

    五、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格的议案》，
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。


    六、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划限制性股票回购价格的议
案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经审核，监事会认为：公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》同日披露的公司《关于调整股权激励计划股票期权行权价格与限制性股票回购价格的公告》。

  特此公告！

                                      上海姚记科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 6 月 5 日