昊志机电:第五届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2024-009广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况（一）...

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2024-009
              广州市昊志机电股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于2024年2月28日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

  （二）本次董事会于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开，采取通讯的方式
进行表决。

  （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

  （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

  为进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，公司拟设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司（暂定）”承接公司机器人事业部业务，负责机器人核心功能部件（包括但不限于谐波减速器、无框力钜电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六维度力钜传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构（气动手指、快换模块）以及RV减速器等机器人领域功能部件）研发、生产、销售等。

  监事会发表了审核意见。《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及监事
会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2024 年 03 月 02 日