昊志机电:第五届董事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2023-072广州市昊志机电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议召开情况（一）...

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2023-072
              广州市昊志机电股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

  （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第
五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。

  （二）经全体董事同意，共同推举公司董事汤秀清先生担任本次会议主持人，本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 2 人），公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

  （三）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会同意选举汤秀清先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

  为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展战略委员会、合规委员会五个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：

  1、审计委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、向凌女士组成，由黎文飞先生担任主任委员；

  2、薪酬与考核委员会由汤秀清先生、黎文飞先生、姚英学先生组成，由黎文飞先生担任主任委员；

  3、提名委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由向凌女士担任主任委员；

  4、发展战略委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员；

  5、合规委员会由汤秀清先生、姚英学先生、向凌女士组成，由汤秀清先生担任主任委员。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任雷群先生为公司总经理，聘任肖泳林先生、周晓军先生为公司副总经理，聘任肖泳林先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬绩效方案的议案》
  结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，及公司实际经营情况，公司董事会制定了高级管理人员2023年度薪酬绩效方案，公司高级管理人员根据其任职的岗位领取薪酬（包含基本年薪和绩效年薪），其中基本年薪为固定薪酬，原则上按月发放。绩效年薪是根据公司经营管理目标完成情况提取的浮动薪酬，实际发放金额与绩效考核结果挂钩。上述基本年薪和绩效年薪均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。上述薪酬方案自本次董事会审议通过后实施。

  本次董事会会议逐项审议通过了以下子议案：

  1、高级管理人员雷群先生2023年度薪酬

  雷群先生2023年度基本薪酬在2022年度薪酬方案的基础上不变。

  关联董事雷群先生回避表决。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  2、高级管理人员肖泳林先生2023年度薪酬

  肖泳林先生2023年度基本薪酬在2022年度薪酬方案的基础上不变。

  关联董事肖泳林先生回避表决。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  3、高级管理人员周晓军先生2023年度薪酬

  周晓军先生2023年度基本薪酬在2022年度薪酬方案的基础上不变。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》


  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任徐汉强先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    （六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘任姚凯丰先生为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、备查文件

    （一）公司第五届董事会第一次会议决议。

    （二）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    广州市昊志机电股份有限公司董事会
                                              2023年08月12日