昊志机电:第五届监事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2024-002广州市昊志机电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：300503    证券简称：昊志机电    公告编号：2024-002
              广州市昊志机电股份有限公司

            第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
六次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以邮件、
短信或专人送达等方式发出。

  （二）本次监事会于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

  （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

  经审核，监事会认为：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

                                广州市昊志机电股份有限公司监事会
                                          2024 年 01 月 03 日