中国软件:独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

【摘要】中国软件与技术服务股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年2月25日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事...

        中国软件与技术服务股份有限公司独立董事

  关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

  中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 2 月
25 日召开第八届董事会第三次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《中国软件与技术服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对拟提交公司第八届董事会第三次会议相关事项发表事前认可意见如下：

  公司拟向中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司发行 A 股股票（“本次发行”）,基于独立判断的立场，我们预先对公司本次发行涉及关联交易的相关议案进行了认真审议，包括《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》《公司 2024 年度向特
定对象发行 A 股股票预案》《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票构成关联交易事项的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等。经审议，本次发行涉及关联交易的事项符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

  作为公司的独立董事，我们同意本次发行涉及的关联交易的事项，并同意将本次发行中涉及关联交易的议案提交公司第八届董事会第三次会议审议。

                              中国软件与技术服务股份有限公司独立董事
                                                陈尚义、李新明、宗刚
                                                    2024 年 2 月 25 日