中国软件:中国软件2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600536证券简称：中国软件公告编号：2024-001中国软件与技术服务股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：600536        证券简称：中国软件    公告编号：2024-001

      中国软件与技术服务股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

  （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区学院南路 55 号中软大厦 C 座 1
层第一会议室。

    （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                          42

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                323,829,300

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）              37.6654

    （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长谌志华先生主持本次会议。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事张尼先生、独立董事崔劲先生因工
作原因未出席。

  2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事唐大龙先生因工作原因未出席。

  3、公司董事会秘书兼高级副总经理陈复兴先生出席了本次会议；总经理周在龙先生，高级副总经理姚鹏先生、马达先生，总法律顾问王辉女士列席了本次会议。


  二、议案审议情况

  （一）非累积投票议案

  1、议案名称：关于麒麟软件拟对外捐赠的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                            同意                    反对                  弃权

    股东类型

                      票数      比例（%）    票数    比例（%）    票数    比例（%）

      A 股        323,392,548    99.8651    398,052    0.1229    38,700    0.0120

  （二）累积投票议案表决情况

  2.00、关于选举董事的议案

议案序号            议案名称                得票数      得票数占出席会议有效  是否当选
                                                          表决权的比例（%）

  2.01      选举谌志华先生为公司董事      323,174,649          99.7978            是

  2.02      选举赵贵武先生为公司董事      322,974,414          99.7360            是

  2.03      选举周在龙先生为公司董事      323,272,953          99.8281            是

  2.04      选举张尼先生为公司董事      323,092,159          99.7723            是

  3.00、关于选举独立董事的议案

议案序号            议案名称                得票数      得票数占出席会议有效  是否当选
                                                          表决权的比例（%）

 3.01    选举陈尚义先生为公司独立董事    320,683,044          99.0284            是

 3.02    选举李新明先生为公司独立董事    323,243,843          99.8192            是

 3.03      选举宗刚先生为公司独立董事    323,289,371          99.8332            是

  4.00、关于选举监事的议案

议案序号            议案名称                得票数      得票数占出席会议有效  是否当选
                                                          表决权的比例（%）

  4.01      选举高慕群女士为公司监事      322,342,868          99.5409            是

  4.02      选举唐大龙先生为公司监事      323,267,652          99.8265            是

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                                          同意              反对          弃权

 序号              议案名称                          比例            比例          比例
                                            票数      （%）    票数  （%）  票数  （%）

 2.01      选举谌志华先生为公司董事    15,716,589  96.0012

 2.02      选举赵贵武先生为公司董事    15,516,354  94.7781


  2.03      选举周在龙先生为公司董事    15,814,893  96.6016

  2.04      选举张尼先生为公司董事      15,634,099  95.4973

  3.01    选举陈尚义先生为公司独立董事  13,224,984  80.7818

  3.02    选举李新明先生为公司独立董事  15,785,783  96.4238

  3.03    选举宗刚先生为公司独立董事    15,831,311  96.7019

  4.01      选举高慕群女士为公司监事    14,884,808  90.9204

  4.02      选举唐大龙先生为公司监事    15,809,592  96.5693

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  无

    三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

  律师：高照杨楠

  2、律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
  特此公告。

                                中国软件与技术服务股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 17 日