三一重能:三一重能第二届监事会第二次会议决议公告

【摘要】证券代码：688349证券简称：三一重能公告编号：2024-025三一重能股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法...

证券代码：688349          证券简称：三一重能        公告编号：2024-025
              三一重能股份有限公司

          第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2024年 2 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体监事共同推举丁大伟先生主持本次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《三一重能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  丁大伟先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。

  监事会同意选举丁大伟先生为公司第二届监事会主席，任期与第二届监事会任期保持一致。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三
一重能关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-026）。

    特此公告。

                                          三一重能股份有限公司监事会
                                                    2024 年 2 月 20 日