大地海洋:2023年度董事会工作报告

【摘要】杭州大地海洋环保股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《...

            杭州大地海洋环保股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

    2023年，杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等的要求，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。现将2023年度董事会的主要工作情况报告如下：

    一、2023年度经营情况

  公司董事会严格按照年度经营计划,认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，推进各项工作。报告期内，公司实现营业收入93,750.48万元，同比增长17.18%，实现归属于上市公司股东净利润5,546.77万元，同比增长0.38%，报告期末公司总资产133,445.29万元，同比增长8.32%，归属于母公司净资产82,462.61万元，同比增长4.92%。

    二、2023年度董事会日常工作情况

  （一）董事会运作情况

  董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，认真履行各项职责，维护公司和股东的合法权益。2023年度，公司董事会共召开8次会议，具体情况如下：

 序号    会议时间      会议届次        会议主要内容

                                      会议审议通过了如下议案：

                                      1、《2022年年度报告及其摘要》

                    第二届董事会    2、《2022年度董事会工作报告》

 1    2023-03-30  第十五次会议    3、《2022年度总经理工作报告》

                                      4、《关于公司2022年度利润分配预案的议
                                  案》


                                    5、《2022年度财务决算报告》

                                    6、《关于批准2022年度财务报告报出的议
                                案》

                                    7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
                                合伙）为2023年度审计机构的议案》

                                    8、《关于2023年度董事、监事及高级管理人
                                员薪酬方案的议案》

                                    9、《关于2022年度募集资金存放与使用情况
                                的专项报告》

                                    10、《2022年度内部控制自我评价报告》

                                    11、《关于公司及全资子公司向银行申请综合
                                授信额度的议案》

                                    12、《关于公司组织架构调整的议案》

                                    13、《关于任命审计部经理的议案》

                                    14、《关于提请召开2022年年度股东大会的议
                                案》

                                    会议审议通过如下议案：

                                    1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配
                                套资金条件的议案》

                                    2、《关于确认公司本次交易中相关审计报告
                                （更新财务数据）的议案》

                                    3、《关于<杭州大地海洋环保股份有限公司发
                                行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                                （修订稿）>及其摘要的议案》

                  第二届董事会      4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重
2    2023-04-09                  组管理办法>相关规定的议案》

                  第十六次会议

                                    5、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注
                                册管理办法>的议案》

                                    6、《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市
                                公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

                                    7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9
                                号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要
                                求>相关规定的议案》

                                    8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司


                                  监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股
                                  票异常交易监管>第十二条情况的议案》

                                      会议审议通过如下议案：

                                      1、《关于2023年第一季度报告的议案》

                                      2、《关于批准本次重大资产重组资产评估
                                  报告的议案》

                                      3、《关于公司发行股份购买资产并募集配
                                  套资金暨关联交易方案之标的资产的定价原则及
3    2023-04-26  第二届董事会  交易对价的议案》

                  第十七次会议      4、《关于评估机构的独立性、评估假设前
                                  提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评
                                  估定价的公允性的议案》

                                      5、审议《关于<杭州大地海洋环保股份有限
                                  公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
                                  易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》

                                      会议审议通过如下议案：

4    2023-06-21  第二届董事会      1、《关于继续推进公司重大资产重组的议
                  第十八次会议  案》

                                      会议审议通过如下议案：

                                      1、《关于2023年半年度报告全文及其摘要
                  第二届董事会  的议案》

 5    2023-08-28  第十九次会议      2、《关于<2023年半年度募集资金存放与使
                                  用情况专项报告>的议案》

                                      3、《关于变更会计估计的议案》

                                          会议审议通过如下议案：

                  第二届董事会      1、《关于终止公司发行股份购买资产并募
 6    2023-09-15  第二十次会议  集配套资金暨关联交易事项及签署本次交易终止
                                  协议的议案》

                                      会议审议通过如下议案：

                  第二届董事会      1、《关于<2023年第三季度报告>的议案》
 7    2023-10-24  第二十一次会      2、《关于董事会换届选举暨第三届董事会
                        议      非独立董事候选人提名的议案》

                                      2.01 《提名唐伟忠先生为公司第三届董事

会非独立董事候选人》

    2.02 《提名郭水忠先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人》

    2.03 《提名强毅先生为公司第三届董事会
非独立董事候选人》

    2.04 《提名蒋建霞女士为公司第三届董事
会非独立董事候选人》

    2.05 《提名卓锰刚先生为公司第三届董事
会非独立董事候选人》

  3、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

    3.01 《提名池仁勇先生为公司第三届董事
会独立董事候选人》

    3.02 《提名贾勇先生为公司第三届董事会
独立董事候选人》

    3.03 《提名马可一女士为公司第三届董事
会独立董事候选人》

  4、《关于修订<公司章程>的议案》

  5、《关于修订公司部分制度的议案》

    5.01 《关于修订<股东大会议事