大地海洋:关于2023年第一次临时股东大会决议的公告

【摘要】证券代码：301068证券简称：大地海洋公告编号：2023-062杭州大地海洋环保股份有限公司关于2023年第一次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：...

证券代码：301068        证券简称：大地海洋        公告编号：2023-062
            杭州大地海洋环保股份有限公司

        关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会以现场会议及网络投票方式召开。

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。

    一、会议召开情况

    （一）召开时间

    1、现场会议时间：2023 年 11 月 9 日(星期四)14:30

    2、网络投票时间：2023 年 11 月 9 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年
11 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）召开地点：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号杭州大地海洋
环保股份有限公司会议室

    （三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的召开方式

    （四）召集人：杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    （五）主持人：公司董事长唐伟忠先生

    （六）本次股东大会的召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。


    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表共 35 人，代表股
份 54,602,075 股，占公司总股份的 65.0025%。

    其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表股份 37,726,388 股，占
公司总股份的 44.9124%。通过网络投票的股东及股东代表 33 人，代表股份16,875,687 股，占公司总股份的 20.0901%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小股东共 33 人，代表股份
16,875,687 股，占公司总股份的 20.0901%。其中：通过现场投票的股东及股东
代表 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的股东及股
东代表 33 人，代表股份 16,875,687 股，占公司总股份的 20.0901%。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。

    4、上海市锦天城律师事务所律师对本次会议作了见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上
审议通过。

    2、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

    2.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上
审议通过。

    2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上
审议通过。

    2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2.04《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
2.06《关于修订<内部控制制度>的议案》
总表决情况：
总表决情况：
同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。


    中小股东表决情况：

    同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

    同意 54,602,075 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    中小股东表决情况：

    同意 16,875,687 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 100.0000%；
    反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%；

    弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权股份数 2/3 以上
审议通过。

    4、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》

    本议案采取累积投票方式选举唐伟忠先生、郭水忠先生、强毅先生、蒋建霞女士、卓锰刚先生为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

    4.01 选举唐伟忠先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 49,739,142股，占出席会议所有股东所持股份 91.0939％。
    中小股东表决情况：同意 12,012,754 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.1838％。

    表决结果：唐伟忠先生当选公司第三届董事会非独立董事。

    4.02 选举郭水忠先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 49,739,141股，占出席会议所有股东所持股份 91.0939％。
    中小股东表决情况：同意 12,012,753 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.1838％。


    4.03 选举强毅先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 49,739,141股，占出席会议所有股东所持股份 91.0939％。
    中小股东表决情况：同意 12,012,753 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.1838％。

    表决结果：强毅先生当选公司第三届董事会非独立董事。

    4.04 选举蒋建霞女士为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 49,739,141股，占出席会议所有股东所持股份 91.0939％。
    中小股东表决情况：同意 12,012,753 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.1838％。

    表决结果：蒋建霞女士当选公司第三届董事会非独立董事。

    4.05 选举卓锰刚先生为公司第三届董事会非独立董事

    总表决情况：同意 49,739,141股，占出席会议所有股东所持股份 91.0939％。
    中小股东表决情况：同意 12,012,753 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 71.1838％。

    表决结果：卓锰刚先生当选公司第三届董事会非独立董事。

    5、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》

    本议案采取累积投票方式选举池仁勇先生、贾勇先生、马可一女士为公司第三届董事会独立董事，三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，具体表决情况如下：

    5.01 选举池仁勇先生为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：同意 49,739,142股，占出席会议所有股东所持股份 91.0