确成股份:第四届监事会第十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2024-002确成硅化学股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

  证券代码：605183      证券简称：确成股份      公告编号：2024-002
                确成硅化学股份有限公司

          第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会议召开和出席情况

  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议
于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 5 日以电话通讯
方式发出，此次为临时召集紧急会议。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

  会议由监事会主席季炳华先生主持。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、 会议议案审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》

    监事会认为：公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        确成硅化学股份有限公司监事会
                                                      2024 年 2 月 6 日