确成股份:第四届监事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：605183证券简称：确成股份公告编号：2023-059确成硅化学股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个...

证券代码：605183        证券简称：确成股份        公告编号：2023-059
              确成硅化学股份有限公司

        第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、会议召开和出席情况

  确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议
于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件
方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。

  会议由监事会主席季炳华先生主持，本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

    二、会议议案审议情况

  会议审议通过了以下议案：

    （一） 审议通过《2023 年半年度报告》及摘要

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二） 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                        确成硅化学股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 29 日