昭衍新药:昭衍新药第四届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：603127证券简称：昭衍新药公告编号：2024-003北京昭衍新药研究中心股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603127          证券简称：昭衍新药        公告编号：2024-003
      北京昭衍新药研究中心股份有限公司

        第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”或“昭衍新药”）第四
届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 31 日以书面送达、电子邮件等方式发出会议
通知，并于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和电话会议的形式召开。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长冯宇霞女士主持；公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议程序合法、有效。

  本次会议经与会董事认真审议，以举手表决方式作出了如下决议：

    1.审议通过《关于公司及其子公司与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司及其子公司进行日常持续性关联交易的议案》

  关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。

  表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果
通过该议案。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

    2. 审议通过《关于公司及其子公司与生仝智能科技（北京）有限公司及其
子公司进行日常持续性关联交易的议案》

  关联董事冯宇霞、高大鹏回避表决该事项。

  表决结果：董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果
通过该议案。


  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常持续性关联交易公告》。

  3.审议通过《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》

  公司董事会同意公司与专业投资机构共同设立产业基金，公司作为有限合伙人认缴出资 3 亿元人民币，占本有限合伙 30%份额，出资方式为货币出资。

  关联董事冯宇霞、左从林、高大鹏回避表决该事项。

  表决结果：董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果
通过该议案。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的《关于公司与专业投资机构合作参与投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

  4.审议通过《关于预计 2024 年度委托理财的议案》

  为提高闲置自有资金使用效率，增加投资收益，降低财务成本，在不影响公司正常运营发展需要的情况下，公司 2024 年度拟用于委托理财的闲置自有资金的单日最高余额上限为人民币 20 亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品、国债逆回购及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度范围及授权期内，资金可由公司及子公司滚动使用，并提请董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

  表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》披露的公司《关于预计 2024 年度委托理财的公告》。

  5.审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》

  满足公司运营发展和日常经营资金需要，同时提高资金使用效率和收益，公司及其子公司拟向银行申请不超过人民币 50,000 万元的授信额度，具体使用金额将根据公司运营的实际需求确定。议案自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，担保方式为信用，授信期内，授信额度可供公司及子公司循环使用。授信品
种包括但不限于流动资金贷款、保函、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、代客衍生产品的专项额度（专项用于期权或者远期的保证金减免等）等。

  董事会授权公司管理层在上述授信额度和议案有效期内，与各银行机构签署授信融资的有关法律文件及其他事宜。

  表决结果：董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过该议案。
  特此公告。

                              北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
                                              2024 年 2 月 5 日