文一科技:文一科技第八届监事会第九次会议决议公告

【摘要】证券代码：600520证券简称：文一科技公告编号：临2024—007文一三佳科技股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600520                      证券简称：文一科技                公告编号：临 2024—007
                  文一三佳科技股份有限公司

                第八届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）发出监事会会议通知和材料的时间：2024 年 1 月 30 日。

  （三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

  （四）召开监事会会议的时间、地点和方式：

          时间：2024 年 2 月 4 日上午。

          方式：通讯表决的方式召开。

  （五）监事会会议出席情况：

  本次监事会应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。

    （六）监事会会议的主持人：公司监事会主席陈忠先生。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《文一科技关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》

  该议案具体情况详见公司同日披露的临 2024-008 号《文一科技关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。

  该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

  特此公告。

                                          文一三佳科技股份有限公司监事会
                                                  二○二四年二月五日