国检集团:国检集团第五届监事会第一次会议决议公告

【摘要】证券代码：603060证券简称：国检集团公告编号：2024-011中国国检测试控股集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：603060        证券简称：国检集团        公告编号：2024-011
      中国国检测试控股集团股份有限公司

      第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  公司第五届监事会第一次会议通知及会议材料于2024年1月26日以电子邮
件方式送达全体监事，于 2024 年 2 月 2 日上午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国
检集团八层第一会议室以现场方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由公司监事杨京红女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决结果：同意 5 票 反对 0 票弃权 0 票

  同意选举杨京红女士为公司监事会主席，任期与第五届监事会一致，简介附后。

  特此公告。

                                    中国国检测试控股集团股份有限公司
                                                监  事  会

                                              2024 年 2 月 2 日


              中国国检测试控股集团股份有限公司

                    第五届监事会主席简介

    杨京红女士

  中国国籍，出生于 1972 年 11 月，本科学历，高级会计师，无境外永久居留
权。先后任中国建材总院财经资产部会计、财务组负责人、财会核算中心副主任、
副部长、部长，2017 年 10 月起任中国建材总院副总会计师，2020 年 12 月起任
国检集团监事会主席。兼任哈尔滨玻璃钢研究有限公司、中建材中岩科技有限公司监事会主席，厦门艾思欧标准砂有限公司、中建材光芯科技有限公司监事。