厦门港务:厦门港务2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000905证券简称：厦门港务公告编号：2024-03厦门港务发展股份有限公司2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况...

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-03
          厦门港务发展股份有限公司

        2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  1．厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称公司）的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计。公司预计 2024 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过 64,370.52 万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务金额不超过 23,516.73 万元，采购商品、接受劳务金额不超过40,853.79 万元。公司 2023 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为 55,291.45 万元，其中日常关联交易销售商品、提供
劳务金额 20,309.32 万元，采购商品、接受劳务金额 34,982.13万元。

  2．2024 年 1 月 30 日，公司召开的第七届董事会第三十五
次会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈朝辉先生、白雪卿女士、吴岩松先生、林福广先生、陈赟先生回避了表决，该项议案以4 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  3．该项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务有限公司作为关联股东将回避对该议案的表决。

  （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额

                                                      单位：人民币万元

                                                                  合同签订 截至披露 上年发生
 关联交易类别          关联人            关联交易内容  关联交易 金额或预 日已发生  金额

                                                        定价原则  计金额  金额  (未经审
                                                                                        计)

              厦门嵩屿集装箱码头有限公司                协议定价      200.60    8.36    238.49
              厦门集装箱码头集团有限公司                协议定价      817.15    34.05    812.86
                                        厦门外轮理货有

              厦门港务海运有限公司      限公司向关联人 协议定价      349.06    14.55    363.90
                                        及其下属企业提

              厦门中联理货有限公司        供理货服务  协议定价      297.17    12.38    297.05
              福建省港口集团有限责任公司                协议定价    1,130.14    26.26    756.51
向关联人提供

劳务        厦门海润集装箱码头有限公司                协议定价    2,842.29    76.76  1,865.27
              厦门国际货柜码头有限公司                  协议定价    2,237.99    93.23  2,143.30
                                        厦门港务运输有

              厦门嵩屿集装箱码头有限公司 限公司向关联人 协议定价    3,763.54  135.98  3,401.50
                                        及其下属企业提

                                          供运输服务

              厦门集装箱码头集团有限公司                协议定价    4,477.18  165.51  4,140.55
              厦门海沧新海达集装箱码头有                协议定价    3,169.85  111.25  2,743.88
              限公司


            福建省港口集团有限责任公司                协议定价      64.54    2.19    56.27

            福建省港口集团有限责任公司 中国厦门外轮代 市场价格

                                                        定价          272.80    12.75    253.89
                                        理有限公司向关

                                        联人及其下属企 市场价格

            厦门港务海运有限公司      业提供代理劳务 定价          815.00    0.63    346.55

                                        公司及下属企业

            福建省港口集团有限责任公司 向关联人及其下 协议定价

                                        属企业提供经营              168.39      -    155.29
                                            托管服务

                                        厦门港务船务有

            福建省港口集团有限责任公司 限公司向关联人 市场价格

                                        下属企业提供拖 定价          199.00    7.91    146.43
                                        轮服务

                                        公司及下属企业

            福建省港口集团有限责任公司 向关联人及其下 协议定价

                                        属企业提供搬运              1,562.22    78.08  1,367.87
                                        装卸服务

                                                        国家定

                                                        价、市场

            福建省港口集团有限责任公司                价格定        594.90    14.69    680.44
                                        公司及下属企业 价、协议

                                        向关联人及其下 定价

                                        属企业提供劳务 国家定

            厦门中联理货有限公司                      价、协议      85.18    0.14    82.35
                                                        定价

                        小计                                    23,047.00  794.72 19,852.41

            厦门港务服务有限公司      公司及下属企业 协议定价    5,791.85  241.32  5,501.46
                                        接受关联人及其

            厦门港务集团海龙昌国际货运 下属企业提供的 协议定价

            有限公司                  搬运装卸服务                  95.64    3.99    19.55

                                                        国家定

                                                        价、市场

            福建省港口集团有限责任公司                价格定      3,561.03    64.85  3,041.40
                                        公司及下属企业 价、协议

接受关联人提                            接受关联人及其 定价

供的劳务                              下属企业提供的 国家定

                                        劳务          价、市场

            厦门自贸片区港务电力有限公                价格定      2,093.86    82.83  1,904.43
            司

                                                        价、协议

                                                        定价

              厦门港务疏浚工程有限公司  公司及下属企业 协议定价    5,833.97    8.37  2,204.21
                                        接受关联人及其

              厦门港务建设集团有限公司  下属企业提供的 协议定价

                                            工程劳务                  577.30      -    478.