博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2024-008江苏博迁新材料股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码： 605376        证券简称：博迁新材      公告编号：2024-008
          江苏博迁新材料股份有限公司

      第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况：

  江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议，
于 2024 年 1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。
本次会议于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体董事。根据公司章程
的有关规定并经全体董事一致同意,本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况：

  （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
                    董事会
          2024 年 1 月 30 日