博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

【摘要】证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2024-009江苏博迁新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码： 605376        证券简称：博迁新材      公告编号：2024-009
          江苏博迁新材料股份有限公司

      第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知于 2024 年 1 月 24 日以邮件送达的方式通知了全体监事。会议于 2024 年
1 月 27 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。根据公司章程的有关规定并经全体监事一致同意,本次监事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席蔡俊先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
                    监事会
          2024 年 1 月 30 日