博迁新材:江苏博迁新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

【摘要】证券代码：605376证券简称：博迁新材公告编号：2024-003江苏博迁新材料股份有限公司关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和...

证券代码：605376        证券简称：博迁新材        公告编号：2024-003
            江苏博迁新材料股份有限公司

    关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月9日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将有关事项说明如下：

  根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司对第三届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事裘欧特先生不再担任审计委员会委员，由公司董事赵登永先生担任审计委员会委员，与冷军先生（主任委员）、姜苏挺先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。赵登永先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

  调整情况如下：

  调整前：冷军（主任委员）、姜苏挺、裘欧特

  调整后：冷军（主任委员）、姜苏挺、赵登永

  特此公告。

                                          江苏博迁新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年1月10日