天壕能源:2024年第二次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-023债券代码：123092债券简称：天壕转债天壕能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性...

  证券代码：300332        证券简称：天壕能源        公告编号：2024-023
  债券代码：123092        债券简称：天壕转债

                          天壕能源股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

      2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      1、会议召开时间：

      （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（周一）15:00。

      （2）网络投票时间：

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29
  日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

      通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:15-
  15:00 期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万
  通中心 B 座 22A）。

      3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

      4、会议召集人：公司董事会。

      5、会议主持人：公司董事长陈作涛先生。

      本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
  法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

      6、出席本次会议的股东及股东代表共10 人，代表有表决权股份179,048,152
  股，占公司有效表决权股份总数的 20.6078%。其中，通过网络投票出席会议的股
东共 5 人，代表有表决权股份 3,287,862 股，占公司有效表决权股份总数的0.3784%。中小投资者股东及股东代表 5 人，代表有表决权股份 3,287,862 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3784%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师列席本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式对议案进行表决，形成以下决议：

    议案 1、《关于调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 179,048,152 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,287,862 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    议案 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 176,270,252 股，反对 2,777,900 股，弃权 0 股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4485%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 509,962 股，反对 2,777,900 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 15.5104%。

    议案 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：同意 176,270,252 股，反对 2,777,900 股，弃权 0 股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4485%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 509,962 股，反对 2,777,900 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 15.5104%。

    议案 4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决结果：同意 179,048,152 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,287,862 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    议案 5、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》


    表决结果：同意 179,048,152 股，反对 0 股，弃权 0 股，赞成票占出席会议
股东所持有表决权股份总数的 100.00%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 3,287,862 股，反对 0 股，弃权 0 股，
赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100.00%。

    议案 6、《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 176,318,652 股，反对 2,729,500 股，弃权 0 股，赞成票占
出席会议股东所持有表决权股份总数的 98.4755%，获得通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 558,362 股，反对 2,729,500 股，弃权
0 股，赞成票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 16.9825%。

    三、律师出具的法律意见

    经公司聘请，北京市中伦律师事务所指派何尔康、孙振律师出席了本次股东大会并出具如下法律意见：“公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。”

    四、备查文件

    1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦律师事务所出具的《关于天壕能源股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                天壕能源股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2024 年 1 月 29 日