天壕能源:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-032债券代码：123092债券简称：天壕转债天壕能源股份有限公司第五届监事会第七次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假...

证券代码：300332        证券简称：天壕能源        公告编号：2024-032
债券代码：123092        债券简称：天壕转债

                        天壕能源股份有限公司

                  第五届监事会第七次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次监事会会议的召开情况

  天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第七次会议于2024年4月22日11:00在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。
会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件形式发出。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经审议通过了以下议案：

    1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度监事会工
作报告>的议案》

  2023 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行了各项监事会的职权和义务。监事会成员通过列席公司董事会和股东大会，及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。

  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2023 年度监事
会工作报告》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度财务决算
报告>的议案》

  经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果等，公司《2023 年度财务决算报告》的具体内容详见公司 2023 年年度报告第十节“财务报告”。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年年度报告>
及<2023 年年度报告摘要>的议案》

  经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和相关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2023 年年度报告》。《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-037）及《2023 年年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-038）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度内部控制
自我评价报告>的议案》

  经审议，监事会认为：2023 年度，公司的内部控制制度符合公司的实际情况，制度健全且得到了有效执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。

  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2023 年度内部控制自我评价报告》及相关专项意见。

    5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

  经审议，监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，聘期一年，为公司进行 2024 年度财务报表审计及财务报告内部控制审计。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-036）。

    6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度利润分配
预案>的议案》

  根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利润 294,813,439.74 元，提取法定盈余公积金 29,481,343.97 元，减去本年已分配利润 73,507,363.07 元，加上年初未分配利润 461,378,515.37 元，母公司年末可供分配利润 653,203,248.07 元。

  公司 2023 年度利润分配预案为：以母公司 2024 年 4 月 18 日股本总数
868,977,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税），共
计派发现金红利 48,662,766.04 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.27%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本总数发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

  本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

    7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2023 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告>的议案》

  经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规则以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的报告内容及相关专项意见。

    8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》

  经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-041）。

    9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<2024 年第一季度报
告>的议案》

  经审议，监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期刊登的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-039）。《2024 年第一季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-040）也将刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    三、备查文件

  1、第五届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

                                                天壕能源股份有限公司
                                                      监事会

                                                    2024 年 4 月 23 日