麦趣尔:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的提示性公告

【摘要】麦趣尔集团股份有限公司证券代码：002719证券简称：麦趣尔公告编码：2024-004麦趣尔集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

                                                                              麦趣尔集团股份有限公司

证券代码：002719                证券简称：麦趣尔                公告编码：2024-004
                麦趣尔集团股份有限公司

    关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月25日（星期四）16：00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作制度的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示；

    本次股东大会审议的事项中《关于修订<公司章程>的议案》，属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

    特此公告。

                                              麦趣尔集团股份有限公司董事会
                                                              2024年1月24日