仙乐健康:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

【摘要】证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2024-006证券代码：123113证券简称：仙乐转债仙乐健康科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记...

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2024-006
证券代码：123113        证券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

      关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）定于 2024 年
2 月 6 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知
如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

  1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司第三届董事会。

  3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开日期与时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）15:30；

  （2）网络投票时间：2024 年 2 月 6 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2
月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。


  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、股权登记日：2024 年 1 月 30 日（星期二）

  7、出席对象

  （1）截至 2024 年 1 月 30 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员

  （3）本公司聘请的律师及其他相关人员

  8、现场会议召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山路 83 号公司行政楼会议室。
    二、会议审议事项

                                                                    备注

 提案

                              提案名称                        该列打勾的栏
 编码

                                                                目可以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √

                                非累积投票提案

 1.00  关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案        √

 2.00  关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案      √

 3.00  关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案      √

 4.00  关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案      √

 5.00  关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案      √


                                                                    备注

 提案

                              提案名称                        该列打勾的栏
 编码

                                                                目可以投票

 6.00  关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案      √

      关于变更公司注册资本并修订<仙乐健康科技股份有限公司章程>

 7.00  的议案                                                        √

 8.00  关于审议《2024 年度财务预算报告》的议案                        √

  上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第二十九次会议审议通过，议案内容详见公司刊登于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。

  公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

  上述编码为 1.00、2.00、7.00 的提案应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    三、会议登记方法

  （一）登记时间：2024 年 1 月 31 日（星期三，上午 9:00-12:00，下午 13:30-
17:00）

  （二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （三）登记手续：

  1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

  （三）登记地点及联系方式：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份
有限公司董事会办公室。

  （四）其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函上请注明“股东大会”字样，传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话方式办理登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
    五、其他

  （一）本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  （二）联系方式：

  联系电话：0754-8998 3800（董事会办公室）

  联系地点：汕头市龙湖区泰山路 83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室。

  邮政编码：515041

  传真号码：0754-8881 0300（传真请标明：董事会办公室收）

  （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    六、备查文件

  （一）公司第三届董事会第二十八次会议决议；

  （二）公司第三届董事会第二十九次会议决议。

    七、附件

  （一）2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表；

（三）参加网络投票的具体操作流程。
特此通知。

                                      仙乐健康科技股份有限公司
                                              董事会

                                      二〇二四年一月二十一日
附件一：

            仙乐健康科技股份有限公司

    2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

 自然人股东姓名/
 法人股东姓名
 股东地址

                                              法人股东

 自然人股东身份证号/                            法定代表人/

 法人股东统一社会信用代码                      执行事务合伙人

                                              姓名

 股东账号                                      持股数量

 出席会议人员姓名                              是否委托

 代理人姓名                                    代理人身份证号

 联系电话                                      电子邮箱

  发言意向及要点：

  股东签字（法人股东盖章）

                                                                  年  月  日

  附注：

  1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 17:00 之
前送达、邮寄或传真方式（传真号：0754-8881 0300）到公司（地址：汕头市龙湖区泰山路83 号仙乐健康科技股份有限公司董事会办公室，邮政编码：515041，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

  3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

  4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

            仙乐健康科技股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会授权委托书

  兹委托          代表本人（本单位）参加仙乐健康科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

  委托人对受托人的指示如下：

                                                  备注

 提案

                    提案名称                该列打勾的栏 同意  反对  弃权
 编码

                                              目可以投票

 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                      非累积投票提案

      关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司董事会

 1.00 议事规则〉的议案                            √

      关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司独立董

 2.00 事工作制度〉的议案                          √

      关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司募集资

 3.00 金管理制度〉的议案                          √

      关于修订〈仙乐健康科技股份有限公司关联交

 4.00 易决策制度〉的议案                          √