仙乐健康:监事会决议公告

【摘要】证券代码：300791证券简称：仙乐健康公告编码：2024-020证券代码：123113证券简称：仙乐转债仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导...

证券代码：300791        证券简称：仙乐健康      公告编码：2024-020
证券代码：123113        证券简称：仙乐转债

            仙乐健康科技股份有限公司

        第三届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

  仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次
会议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）在汕头市龙湖区泰山路 83 号公司会议室以
现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知和增加议案的通知分别于 2024 年
4 月 7 日和 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体监事，并
取得全体监事对新增议案列入本次会议议程的同意和认可。本次会议应参加监事3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

    1、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》

  经审议，监事会认为：公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

  经审议，监事会认为：《2023 年度监事会工作报告》包括 2023 年监事会会
议召开情况和监事会对公司在 2023 年内有关事项的审核意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

  经审议，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司业务发展的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  经审议，监事会认为：2023 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。《关于募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

  经审议，监事会认为：董事会根据公司经营发展的实际情况拟定了 2023 年度利润及资本公积金转增股本分配预案，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

  《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

  经审议，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司（含子公司）使用累计额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币的自有资金开展外汇衍生品交易业务。授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授权额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计使用额度不超过 4,000 万美元或其他等值外币。


  《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的
议案》

  经审议，监事会认为：公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时自有资金进行现金管理是在保证公司及公司子公司正常经营且自有资金安全的情况下，可以增加收益，实现股东利益最大化。同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金择机购买低风险、高流通性的短期理财产品，使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围和使用期限内资金可滚动使用。在该使用期限内，公司（含子公司）使用闲置自有资金购买或投资的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

  《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的
议案》

  经审议，监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司对暂时闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总额不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的金融机构理财产品。
使用期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，在上述额度和使用期限内资金可滚动使用。

  《关于公司 2024 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《2024 年第一季度报告》

  经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2024 年第一季度报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

  表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、仙乐健康科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

                                        仙乐健康科技股份有限公司

                                                  监事会

                                          二〇二四年四月二十二日