盛天网络:关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2024-006湖北盛天网络技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖...

  证券代码：300494        证券简称：盛天网络        公告编号：2024-006

          湖北盛天网络技术股份有限公司

 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）（以下简称“原公告”）。经检查发现，因工作人员失误，原公告中提案 2.00《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》的子提案 2.01、2.02、2.03 的提案名称有误，审议提案表格及附件二授权委托书中表格格式有误，现对原公告中部分内容更正如下：

    更正前：

    二、会议审议事项

    （一）本次股东大会将审议以下提案：

                                                                备注

  提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                              可以投票

 累积投票议案  提案 1、2、3 为等额选举

    ……                            ……                              ……

              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董

    2.00                                                          应选人数（3）人
              事候选人的议案》

    2.01      选举杜耀文先生为公司第五届董事会非独立董事                √

    2.02      选举何国华先生为公司第五届董事会非独立董事                √

    2.03      选举孟军梅女士为公司第五届董事会非独立董事                √

    ……                            ……                              ……


  ……

  附件二：

  ……

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                              备注

 提案编码                    提案名称                  该列打勾的栏目
                                                            可以投票

累积投票议案  提案 1、2、3 为等额选举

              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立

  1.00                                                          应选人数（4）人
              董事候选人的议案》

  1.01      选举赖春临女士为公司第五届董事会非独立董事                √

  1.02      选举王俊芳女士为公司第五届董事会非独立董事                √

  1.03      选举邝耀华先生为公司第五届董事会非独立董事                √

  1.04      选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非独立董事                √

              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董

  2.00                                                          应选人数（3）人
              事候选人的议案》

  2.01      选举杜耀文先生为公司第五届董事会非独立董事                √

  2.02      选举何国华先生为公司第五届董事会非独立董事                √

  2.03      选举孟军梅女士为公司第五届董事会非独立董事                √

              《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工

  3.00                                                          应选人数（2）人
              代表监事候选人的议案》

  3.01      选举邹学嫚女士为公司第五届监事会非职工代表监事            √

  3.02      选举吴宝芹女士为公司第五届监事会非职工代表监事            √

  更正后：

  二、会议审议事项


  （一）本次股东大会将审议以下提案：

                                                            备注

 提案编码                  提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                            投票

                                                            采取等额选举，填报投
                              累积投票议案

                                                            给候选人的选举票数

    ……                          ……                              ……

              《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独

    2.00                                                        应选人数（3）人
              立董事候选人的议案》

    2.01      选举杜耀文先生为公司第五届董事会独立董事                √

    2.02      选举何国华先生为公司第五届董事会独立董事                √

    2.03      选举孟军梅女士为公司第五届董事会独立董事                √

    ……                          ……                              ……

  ……

  附件二：

  ……

  本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                备注              表决结果

提案

                    提案名称                该列打勾的栏

编码                                                              选举票数

                                            目可以投票

                  累积投票议案            采取等额选举，填报投给候选人的选举票数

      《关于公司董事会换届选举暨提名第五

1.00                                                    应选人数（4）人

      届董事会非独立董事候选人的议案》

      选举赖春临女士为公司第五届董事会非

1.01                                            √

      独立董事


      选举王俊芳女士为公司第五届董事会非

 1.02                                            √

      独立董事

      选举邝耀华先生为公司第五届董事会非

 1.03                                            √

      独立董事

      选举陈爱斌先生为公司第五届董事会非

 1.04                                            √

      独立董事

      《关于公司董事会换届选举暨提名第五

 2.00                                                    应选人数（3）人

      届董事会独立董事候选人的议案》

      选举杜耀文先生为公司第五届董事会独

 2.01                                            √

      立董事

      选举何国华先生为公司第五届董事会独

 2.02                                            √

      立董事

      选举孟军梅女士为公司第五届董事会独

 2.03                                            √

      立董事

      《关于公司监事会换届选举暨提名第五

 3.00                                                    应选人数（2）人

      届监事会非职工代表监事候选人的议案》

      选举邹学嫚女士为公司第五届监事会非

 3.01                                            √

      职工代表监事

      选举吴宝芹女士为公司第五届监事会非

 3.02                                            √

      职工代表监事

  除上述更正外，原公告其他内容不变。

  更正后的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）》详见附件。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

                                      湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 1 月 19 日
附件：

          湖北盛天网络技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开基本情况

  1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

  2．股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十四次会议决议召