盛天网络:关于聘任董事会秘书的公告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2023-058湖北盛天网络技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、副总经理、董事会秘书辞职...

 证券代码：300494      证券简称：盛天网络      公告编号：2023-058
        湖北盛天网络技术股份有限公司

          关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    1、副总经理、董事会秘书辞职的情况

    湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书高维女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，高维女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会任期届
满之日（即 2024 年 1 月 22 日）。辞去副总经理、董事会秘书职务之后，高维女
士将继续在公司担任首席战略官职务，主要负责公司总体战略研究、战略规划实施、投融资、重大资本运作事项等相关领域工作。公司董事会对高维女士任职副总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    高维女士未持有公司股份。

    2、拟新聘董事会秘书的情况

    为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长赖春临女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王俊芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。

    王俊芳女士的联系方式如下：

    电话：027-86655050

    传真：027-86695525

    电子邮箱：IR@stnts.com

    联系地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 77 号金融港 B7 栋 9-11 楼
    特此公告。

                                  湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 8 日

    附件：王俊芳女士简历

    王俊芳，女，1977 年 5 月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，
高级会计师。2004年3月至2009年6月先后在湖北国创高新材料股份有限公司、武汉优尼克工程纤维有限公司、国创高科实业集团有限公司分别任会计、财务主
管、财务部长等职务。2009 年至今任公司财务总监。2020 年 1 月 3 日，经公司
2020 年第一次临时股东大会选举为本公司非独立董事。2020 年 4 月 27 日，经第
三届董事会第二十二次会议聘任为公司副总经理。2021 年 4 月 23 日至 2021 年 7
月 22 日代行公司董事会秘书职责，2021 年 10 月至 2022 年 3 月兼任公司董事会
秘书。目前，王俊芳女士担任本公司董事、副总经理、财务总监。

    王俊芳女士持有公司股份 259,569 股，占公司总股本的 0.0530%。王俊芳女
士与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。