盛天网络:关于购买董监高责任险的公告

【摘要】证券代码：300494证券简称：盛天网络公告编号：2024-026湖北盛天网络技术股份有限公司关于购买董监高责任险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北盛天网络技术股份有限公...

  证券代码：300494      证券简称：盛天网络      公告编号：2024-026

          湖北盛天网络技术股份有限公司

          关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。现将相关内容公告如下：

  为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。

  根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。

  一、本次投保方案概述

  1、投保人：湖北盛天网络技术股份有限公司

  2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员

  3、承保人：授权公司经营管理层择优选择

  4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于 10,000 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

  5、保险费用：每个保险年度不超过 50 万元人民币（具体以最终签订的保险合同为准）。

  6、保险期限：12 个月/每期。

  为顺利推进上述事项实施，提高决策效率，提请股东大会授权公司经营管理层办
理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等相关事宜。

  本事项需经股东大会审议通过。

  特此公告。

                                      湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 25 日