长电科技:江苏长电科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议
2024年01月18日 16:09
【摘要】独立董事专门会议会议决议江苏长电科技股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次独立董事专门会议于2024年1月12日以通讯方式发出通知,于2024年1月17日以通讯表决方式召...
独立董事专门会议 会议决议 江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次独立董事专 门会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式发出通知,于 2024 年 1 月 17 日以通讯表 决方式召开,会议应到独立董事 3 人,实到独立董事 3 人。本次独立董事专门会议的召开及程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,会议合法有效。经会议审议表决,通过了相关的议案,形成决议如下: 一、审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》 专门会议审核意见: 1、公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了合理预计,符合公司正常经营活动需要,有利于公司的持续发展和稳定经营。 2、本次关联交易符合相关法律法规的规定,遵循公开、公平、公正的原则,不影响公司运营的独立性,符合公司的整体利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意该议案,并同意将该事项提交公司第八届董事会第四次临时会议审议。公司董事会审议该议案时,关联董事应回避表决。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此决议! 江苏长电科技股份有限公司 二〇二四年一月十七日 独立董事专门会议 会议决议 (此页无正文,为《江苏长电科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议签字页) 独立董事签名: 石 瑛: 李建新: Tieer Gu(顾铁): 2024 年 1 月 17 日
更多公告
- 【长电科技:君合律师事务所上海分所关于江苏长电科技股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的法律意见书】 (2024-04-24 17:02)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告(潘青已离任)】 (2024-04-18 17:25)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司简式权益变动报告书(芯电半导体(上海)有限公司)】 (2024-03-28 18:03)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司关于筹划控制权变更的进展暨复牌公告】 (2024-03-26 19:11)
- 【长电科技:海通证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司变更、延期部分募集资金投资项目的核查意见】 (2024-03-17 15:37)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司第八届董事会第五次临时会议决议公告】 (2024-03-04 20:10)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司独立董事工作制度】 (2024-03-04 20:10)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期限制行权期间的提示性公告】 (2023-10-18 15:34)
- 【长电科技:长电科技2023年半年度业绩说明会记录】 (2023-09-01 17:06)
- 【长电科技:江苏长电科技股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易的公告】 (2023-08-25 17:33)