一品红:董事会薪酬与考核委员会工作细则(2024年1月)

【摘要】一品红药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则第一章总则第一条为进一步建立健全一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、...

                一品红药业股份有限公司

            董事会薪酬与考核委员会工作细则

                            第一章 总则

    第一条 为进一步建立健全一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）董
事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。

    第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标
准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指
董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

                          第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以
上。

    第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事
或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。
主任委员在薪酬与考核委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。

    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可
以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。


    第八条 薪酬与考核委员会设秘书一人，由董事会秘书兼任，专门负责提供
公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议，监督薪酬与考核委员会的有关决议执行情况，公司相关职能部门执行薪酬与考核委员会的决议和具体工作安排。

                          第三章 职责权限

    第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

  （一）董事、高级管理人员的薪酬；

    （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

  （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

  （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

    董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

    第十条 薪酬与考核委员会制订的薪酬计划或方案，属于董事会职权范围的，
由董事会审议通过后实施；属于股东大会职权范围的，由股东大会审议通过后实施。

                          第四章 决策程序

    第十一条 公司相关职能部门负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备
工作，提供公司有关方面的资料：

    （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

    （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

  （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
    （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

    （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
    第十二条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员的考评程序：

    （一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

    （二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

    （三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

                          第五章 议事规则

    第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前3天
通知全体委员，特殊情况除外。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（该委员应为独立董事）主持。

    在董事会、董事长、主任委员及两名以上薪酬与考核委员会委员提议时，应当召开薪酬与考核委员会临时会议，薪酬与考核委员会主任委员应当自接到提议后3个工作日内，召集并主持临时会议。主任委员不能履行职务或不履行职务时，由另外一名独立董事委员召集和主持。

    第十四条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十五条 薪酬与考核委员会会议表决方式为投票方式表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

    第十六条 公司总经理可以列席薪酬与考核委员会会议，必要时薪酬与考核
委员会可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十七条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专
业意见，费用由公司支付。

    第十八条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应
回避。

    第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬
政策分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。

    第二十条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议
记录上签名。会议记录由董事会秘书保存，保存时间为10年。

    第二十一条  薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报公司董事会。

    第二十二条  出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。

                            第六章 附则

    第二十三条  本细则未尽事宜，按照有关法律、法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的相关规定执行。本细则如与后者有冲突的，按照后者的规定执行。

    本细则所称“以上”、“内”、“至少”、“前”，含本数。

    第二十四条  本细则由公司董事会负责解释和修订。

    第二十五条  本细则经董事会审议通过之日起生效。