中交地产:中交地产2024年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2024-002债券代码：148208债券简称：23中交01债券代码：148235债券简称：23中交02债券代码：148385债券简称：23中交04债券代码：148551债券简称：23中交0...

证券代码：000736            证券简称：中交地产          公告编号：2024-002

债券代码：148208            债券简称：23 中交 01

债券代码：148235            债券简称：23 中交 02

债券代码：148385            债券简称：23 中交 04

债券代码：148551            债券简称：23 中交 06

            中交地产股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 14：50

  （二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1
号楼合生财富广场 15 层会议室

  （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

  （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

  （五）主持人：董事长李永前先生


  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  （七）本公司股份总数为 695,433,689 股，本次股东大会议案有表决权的股份总数为 331,586,740 股。

  出席本次股东大会的股东（代理人）共 12 人，代表股份401,043,027 股，其中有表决权股份 37,196,078 股，占公司总股本的53.49%。具体情况如下：

  1、出席现场会议的股东及股东代表 2 人，代表股份 363,847,549
股,其中有表决权股份 600 股，占出席本次股东大会股份总数的0.0001%。

  2、参加网络投票的股东 10 人，代表股份 37,195,478 股，占出席
本次股东大会股份总数的 9.27%。

  3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）10 人，代表股份 37,195,478 股，占出席本次股东大会股份总数的 9.27%。

  （八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东大会。

  二、提案审议表决情况

  本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

  （一）审议《关于放弃相关商业机会的关联交易议案》。

  同意 37,189,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9817% ；反对 6,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的
0.0183%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

    其中，中小投资者表决情况如下：

  同意 37,189,278 股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9817% ；反对 6,800 股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0183%；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

  关联股东中交房地产集团有限公司回避表决上述议案。

  本项议案获得有效通过。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）股东大会决议

  （二）律师法律意见书

                                  中交地产股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 12 日