伊之密:第五届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2024-002伊之密股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公司...

证券代码：300415          证券简称：伊之密          公告编号：2024-002
                  伊之密股份有限公司

            第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 1 月 12 日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合
的方式已于 2024 年 1 月 2 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程相结
合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。

  本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
  一、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  董事会认为关于公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》第二个解除限售期解除限售条件已成就，并根据 2020 年第二次临时股东大会的相关授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
  本次符合条件的激励对象共计111人，可解除限售的限制性股票数量999,000股，占公司目前总股本的 0.2132%。具体内容详见公司同日披露的《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就情况的公告》（公告编号：2024-004）。

  因激励对象之一陈立尧先生为公司董事、副总经理，董事陈立尧先生及其一致行动人董事甄荣辉先生、董事梁敬华先生回避表决。

  表决结果：表决票 11 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，3 票回
避。

  公司独立董事认为：公司第三期限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》、《第三期限制性股票激
励计划（草案）》、《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次公司限制性股票解除限售的安排。

  二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《第三期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，第三期限制性股票激励计划中1名激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致其获授的限制性股票不能解除限售。上述限制性股票由公司回购注销，对应的回购数量为9,000股。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

  本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  公司独立董事认为：根据相关规定，第三期限制性股票激励计划中有 1 名激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致不能解除限售的限制性股票由公司回购注销。我们同意将前述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 9,000 股限制性股票进行回购注销。董事会关于本次回购注销事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本事项提交公司 2024 年度第一次临时股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

  2024 年 1 月 12 日，公司董事会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》，同意回购注销限制性股票 9,000 股。在履行完股东大会审议、通知债权人等程序后，公司股份总数将从 46,857.1084 万股减至 46,856.2084 万股，注册资本将由人民币 46,857.1084 万元变更为人民币 46,856.2084 万元。

  根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司章程中的有关条款进行修订，具体修订内容对照如下：

  序                修订前                              修订后

号

    1      第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币

      46,857.1084 万元。                  46,856.2084 万元。

    2      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为      第 二 十 条  公 司 股 份 总 数 为
      46,857.1084 万股，全部为普通股。    46,856.2084 万股，全部为普通股。

  公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理工商变更登记及有关备案等手续。

  本议案在本次董事会会议审议通过后，将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

  为了及时审议上述需要公司股东大会通过的议案，公司董事会决定提请召开
公司 2024 年第一次临时股东大会。召开日期为 2024 年 1 月 30 日，召开时间为
下午 2:30，召开地点为公司会议室。

  表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                                  伊之密股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 1 月 13 日