伊之密:伊之密股份有限公司独立董事关于2023年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见

【摘要】伊之密股份有限公司独立董事关于2023年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《伊之密股份...

                伊之密股份有限公司独立董事

    关于 2023 年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见

  根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《伊之密股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司董事会审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表独立意见如下：
一、关于回购公司股份方案的独立意见

  1、经审议，我们认为本次公司回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会审议程序合法、合规。

  2、本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，能充分调动公司员工的积极性和创造性，进一步完善公司长效激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，有利于提升投资者对公司的信心，维护中小股东利益，促进公司的长远健康发展。
  3、本次回购股份的资金来自公司自有资金，公司拥有足够的自有资金和支付能力，不会对公司经营、财务、债务履行能力、未来发展等产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  综上，我们认为公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次回购股份的相关事项。

（以下无正文，为《伊之密股份有限公司独立董事关于 2023 年第一次临时董事会会议相关议案的独立意见》之签字页）

  独立董事签字：

      殷小春                                陈启愉

      杨勇                                周亮

                                                    2023 年 10 月 30 日