千金药业:千金药业2024年第一次临时股东大会会议资料

【摘要】株洲千金药业股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料二○二四年一月十五日资料目录一、2024年第一次临时股东大会会议议程......1二、2024年第一次临时股东大会会议须知......3三、各项议案及内容1.关于公司第十一届董事会...

株洲千金药业股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

        会议资料

      二○二四年一月十五日


                    资料目录


一、2024 年第一次临时股东大会会议议程...... 1
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知...... 3三、各项议案及内容

1.关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案 ...... 4
2.关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案 ...... 5
3.关于选举董事的议案 ...... 6
4.关于选举独立董事的议案 ...... 10
5.关于选举监事的议案 ...... 12

              株洲千金药业股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议议程

 一、会议安排：

  （一）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:30

    网络投票时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:15-11:30，下午 1:00-3:00

  （二）现场会议地点: 湖南省株洲市天元区株洲大道 801 号千金药业三楼

会议室。

  （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
  （四）参加股东大会的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    (五)股权登记日：2024 年 1 月 9 日

  二、会议主持：蹇顺董事长

  三、现场会议流程：

  （一）主持人宣布开会并介绍到会股东情况

  （二）董事会秘书宣读《公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知》

  （三）董事会秘书宣读《公司 2024 年第一次临时股东大会现场投票表决办
法》

  （四）主持人提名并通过本次会议参与清点表决票的股东代表和监事名单

  （五）审议议案

  1.关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

  2.关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

  3.关于选举董事的议案

  4.关于选举独立董事的议案


  5.关于选举监事的议案

  （六）主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，其他除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

  （七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决

  （八）宣布上述议案的表决结果

  （九）律师宣读见证意见书

  （十）董事会秘书宣读本次股东大会决议

  （十一）主持人宣布大会结束


              株洲千金药业股份有限公司

          2024 年第一次临时股东大会会议须知

  为维护全体股东的合法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，依据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

  一、董事会应当以维护股东的合法权益，确保本次会议正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

  二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

  三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
  四、股东在大会上有权发言，但应在本次股东大会召开前向大会秘书处登记，填写《股东大会发言登记表》，并提交发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言要求。

  五、大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

  六、本次会议审议的五项议案全部宣读完后股东再统一发表意见。

  七、会议期间请参会人员注意会场纪律，并请关闭手机等通讯工具或将其设定为静音状态。特殊情况请到会场外打电话。

                                            株洲千金药业股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 1 月 15 日


  议案 1

      关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

  各位股东：

  现将公司第十一届董事会董事的固定津贴（含税）提请审议。
  非独立董事固定津贴为每人 3 万元/年；独立董事固定津贴为每人 8 万元/年。

  在公司及子公司任职的董事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取董事固定津贴。

  请各位股东予以审议。

                                株洲千金药业股份有限公司
                                          董事会

                                      2024 年 1 月 15 日


  议案 2

      关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

  各位股东：

  现将公司第十一届监事会监事的固定津贴（含税）提请审议。
  监事固定津贴为每人 2 万元/年。

  在公司及子公司任职的监事，按其所任职岗位的薪酬管理与绩效考核标准领取薪酬，不再另外领取监事固定津贴。

  请各位股东予以审议。

                                  株洲千金药业股份有限公司
                                            监事会

                                      2024 年 1 月 15 日


  议案 3

                  关于选举董事的议案

  各位股东：

  公司第十届董事会任期届满，依照《中华人民共和国公司法》和《株洲千金药业股份有限公司章程》等规定，结合主要股东提名情况，现进行董事会换届选举。公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中
非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第
十届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名以下 6 名人员为公司第十一届董事会非独立董事候选人：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生。任期为自当选之日起三年。

  请各位股东予以审议。

                                  株洲千金药业股份有限公司
                                              董事会

                                          2024 年 1 月 15 日
附件：公司第十一届董事会董事候选人简历

    1.蹇顺：男，1971 年 5 月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，
经济师。1992 年 7 月至 1997 年 12 月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997
年 12 月至 2001 年 6 月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001 年 6 月
至 2002 年 1 月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002 年 1 月至 2003 年 6
月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003 年 6 月至 2007 年 1
月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007 年 1 月至 2010 年 6 月，任株洲市商
业银行副行长；2010 年 6 月至 2015 年 7 月，任株洲市交通发展集团有限公司总
经理 ；2015 年 7 月至 2023 年 3 月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016
年 5 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022 年 12 月至 2023 年 3 月，
任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023 年 2 月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023 年 3 月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    2.周述勇：男，1974 年 9 月出生，汉族，湖南岳阳人，中共党员，工商管理
硕士，高级工程师。1997 年 7 月至 1998 年 10 月，在株洲冶炼集团公司锌焙烧
厂工作；1998 年 10 月至 2000 年 9 月，任株洲冶炼集团公司锌焙烧厂生产调度、
技术员；2000 年 9 月至 2006 年 9 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部调度员、
主管、副主任；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，任株洲冶炼集团公司安全环保部副
部长；2008 年 3 月至 2010 年 1 月，任株洲冶炼集团公司生产技术部副部长；
2010 年 1 月至 2015 年 9 月，任株洲市科技局党组成员、副局长（其间：2008 年
9 月至 2010 年 11 月，在中南大学商学院工商管理专业硕士研究生学习，获工商
管理硕士；2010 年 9 月至 2010 年 11 月，在省委党校处级干部进修一班学习）；
2015 年 9 月至 2019 年 4 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、总经济师；
2019 年 4 月至 2020 年 12 月，任株洲市发展和改革委员会党组成员、副主任；
2020 年 12 月至 2022 年 1 月，任株洲市发展和改革委员会党组副书记、副主任；
2022 年 1 月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委书记、董事长。
2022 年 4 月 12 日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东
株洲市国投集团担任董事长外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    3.曾艳：女，1970 年 8 月出生，汉族，湖南醴陵人，中共党员，大学本科。
1990 年 12 月至 1997 年 8 月，在株洲市石峰区响石岭街道办事处工作；1997 年
8 月至 2001 至 10 月，任株洲市石峰区响石岭街道办事处科员 (其间：1997 年 9
月至 2000 年 6 月，株洲市职工大学电算会计专业大专班学习）；2001 年 10 月至
2003 年 5 月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员；2003 年 5 月至 2005 年 2
月，任株洲市石峰区田心街道党工委委员、办事处副主任(其间：2001 年 8 月至
2003 年 9 月，中央党校函授学院经济管理专业本科班学习）；2005 年 2 月至 2008

年 3 月，任株洲石峰区田心街道党工委副书记、纪工委书记；2008 年 3 月至 2009
年 6 月，任株洲市石峰区委办公室副主任、保密局局长；2009 年 6 月至 2017 年
1 月，任株洲市石峰区发展和改革局局长；2017 年 1 月至 2018 年 10 月，任株洲
市石峰区委组织部常委副部长；2018 年 10 月至 2020 年 3 月，任株洲市教投集
团副总经理；2020 年 3 月至 2022 年 4 月，任株洲市国有资产投资控股集团有限
公司副总经理；2022 年 4 月至今，任株洲市国有资产投资控股集团有限公司党委委员、副总经理兼株洲市云龙发展投资控股集团有限公司党委书记、董事长。
2022 年 9 月 14 日至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。除在公司控股股东
株洲市国投集团担任副总经理外，不存在与控股股东、实际控制人其它的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

    4.陈军：男，1981 年 7 月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，硕士研究
生。2000 年 11 月至 2002 年 8 月，任株洲县长冲乡人