千金药业:千金药业第十届董事会第二十九次会议决议公告
2023年10月09日 17:03
【摘要】 证券代码:600479证券简称:千金药业公告编号:2023-047 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确...
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2023-047 株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二三年十月九日,株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案: 一、关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案 根据《公司法》和《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名曹道忠先生为公司第十届董事会董事候选人。曹道忠先生简历详见附件。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《千金药业关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告号:2023-048)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、关于修订《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司独立董事工作制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 四、关于修订公司董事会部分专门委员会实施细则的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》(修订稿)、《株洲千金药业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》(修订稿)、《株洲千金药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 五、关于修订《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 六、关于修订《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司信息披露管理制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 七、关于修订《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 八、关于修订《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司重大信息内部报告制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 九、关于修订《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十、关于修订《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司募集资金使用管理办法》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 十一、关于修订《株洲千金药业股份有限公司关联交易管理制度》的议案 修 订 后 的 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司关联交易管 理制度》(修订稿)。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 十二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》的议案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《株洲千金药业股份有限公司内部控制制度》。 表决情况:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 十三、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会的议案 公司定于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开 2023 年第二次 临时股东大会,审议公司第十届董事会第二十九次会议提交的各项议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《千金药业关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-049)。 表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 10 日 附件:曹道忠先生简历 曹道忠,男,1972 年 10 月出生,汉族,湖南郴州人,中共党员,医学硕士。1990 年至 1994 年,湖南中医学院中药本科班学习;1994 年至 2003 年,在湖南省中 医药学校工作(1999 年至 2001 年湖南中医学院研究生课程班学习,获医学硕士 学位);2003 年至 2006 年,任株洲县副县长;2006 年至 2007 年,任中共株洲县 委常委、渌口工业园党工委书记;2008 年至 2011 年,任中共株洲县委常委、宣 传部长;2011 年至 2014 年,任中共株洲县委常委、纪委书记;2015 年至 2018 年,任株洲市教育投资集团有限公司副总经理;2018 年至 2020 年,任株洲市云 龙发展投资控股集团有限公司监事会主席;2020 年 11 月至 2023 年 9 月,任株 洲千金药业股份有限公司监事会主席。
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