美尔雅:第十二届董事会第十一次会议决议公告

【摘要】证券代码：600107证券简称：美尔雅公告编号：2024001湖北美尔雅股份有限公司第十二届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律...

证券代码：600107          证券简称：美尔雅          公告编号：2024001
                  湖北美尔雅股份有限公司

            第十二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）会议通知时间、方式

  湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十一次会议通知于2023年12月28日以传真、邮件、电话等形式发出。

  （二）会议召开时间、地点、方式

  本次会议于2023年12月29日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

  （三）董事出席会议情况及列席人员

  本次会议应出席董事8人，实际出席8人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

  （四）会议主持人

  本次会议由董事长郑继平先生主持。

  （五）会议召开的合规性

  本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

    二、议案审议情况

  本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：
  （一）《关于出售资产的议案》

  同意公司将持有的青海众友健康惠嘉医药连锁有限公司100%股权转让给吉林省智瑜科技有限公司，交易价格为人民币1亿元。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。


  （二）《关于修订<公司章程>的议案》

  同意对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （三）《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

  同意制定《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （四）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

  同意修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （五）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

  同意修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （六）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

  同意修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》上披露的公告。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （七）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  同意修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （八）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  同意修订《股东大会议事规则》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露的公告。

  议案表决情况：同意8票，反对0票、弃权0票，议案表决通过。

  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

  （九）《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

  公司将于2024年1月18日14：30召开2024年第一次临时股东大会。

  此项议案表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、第十二届董事会第十一次会议决议。

  特此公告。

                                        湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                      2024 年 1 月 3 日